חדשות
מן החדשות:
ביום 22.8.10 זיכה בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופט רוזן) את הנאשמים בפרשת הדסק הרוסי של בנק הפועלים. אליק לדר ויעקב סברדליק, שני מנהלים בדסק הרוסי בסניף הירקון של בנק הפועלים, הואשמו כי עשו עם לקוחותיהם יד אחת, אפשרו להם להסתיר פעילות בהיקף מיליוני דולרים בחשבונותיהם, ולא דיווחו עליה כנדרש לרשות לאיסור הלבנת הון.
בית המשפט הורה על ביטול כתב האישום על בסיס טענת "הגנת מן הצדק", ובנוסף, לגופו של עניין, מצא כי כל אחד מהנאשמים, לא ביצע את העבירות המיוחסות לו.
כבוד השופט רוזן הורה על ביטולו של כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק, עקב מחדלי הפרקליטות. במסגרת החלטתו מתח השופט ביקורת קשה על התנהלות הפרקליטות וקבע כי "המדינה פעלה בצורה פגומה ונפסדת. התנהלות המדינה גובלת בהתנהגות שערורייתית." בנוסף, קבע כבוד השופט רוזן כי הנאשמים לא סברו, בשום שלב, כי הם מסייעים ללקוחותיהם להסתיר את הבעלות האמיתית בחשבונותיהם, כי הם האמינו כי המידע שנמסר על ידי הלקוחות בנוגע לבעלות בחשבונותיהם היה אמיתי ונכון, וכי הם העבירו דיווח על פעילות בלתי רגילה על פי מיטב אמונתם ושיקול דעתם.
להמשך קריאהמן החדשות
ביום 15.12.09 ניתן פסק דין בפרשת "הדסק הצרפתי" בבנק הפועלים, בו זיכה כבוד השופט חאלד כבוב את הנאשמים, שני עובדי הבנק והלקוחות, מעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק, לאחר שנקבע כי לא הוכח יסוד הכוונה הדרוש במסגרת סעיף זה. בית המשפט מנתח בפסק הדין, בין היתר, את הנושאים הבאים: הטמעת החוק בקרב עובדי בנק הפועלים; טענת ההסתמכות; הגנה מן הצדק ואכיפה בררנית; וניתוח יסוד הכוונה בסעיף 3(ב).
להמשך קריאהמן החדשות:
ביום 10.12.09 פורסם בעיתון "גלובס" כי הפיקוח על הבנקים עומד להחמיר את נוהלי מניעת הלבנת הון וזיהוי לקוחות בבנקים, ולתקן את הוראה מס' 411, כך שתכלול, בין היתר, את השינויים הבאים: לראשונה ייקבעו כללים מחייבים לפעילות פיננסית מול בנקים ברשות הפלסטינית; חיזוק מעמדו של האחראי על הטיפול בהלבנת הון בבנק כך שיהיה חבר הנהלה, או לחילופין, מנהל בכיר בבנק שכפוף ישירות לחבר הנהלה שאינו אחראי על פעילות עסקית; קביעת נוהל מיוחד לטיפול בתושב חוץ שהוא איש ציבור; התקנת מערכות התרעה ממוחשבות שיתריעו על חשד להלבנת הון; ביצוע ביקורות פנימיות תקופתיות בנושא הלבנת הון; ביטול ההקלות על שלוחות חו"ל של הבנקים בנושא, כך שידרשו לעמוד בדרישות המחמירות שנהוגות במדינה בה נמצא הסניף או בישראל, על פי החמורה מביניהם.
להמשך קריאה