חדשות
עסקאות עם גורמים המסייעים לתוכנית הגרעין של איראן
לאחר שנוספה לתוספת הראשונה לחוק עבירה לפי סעיף 3 לפרק ב' של פקודת המסחר עם האויב, פרסם בנק ישראל ביום 3.10.11 טיוטת חוזר בדבר תיקון הוראה מס' 411 - ניהול בנקאי תקין, שעניינה מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות. התוספת נועדה לאפשר לתאגיד הבנקאי שיקול דעת בבואו לאשר עסקה או להפסיק התקשרות, בעת יישום מדיניות התאגיד הבנקאי בנוגע להתקשרות עם גורמים המוכרזים ברשימות הבינלאומיות כגורמים המסייעים לתוכנית הגרעין של איראן. תחילת התיקונים להוראה על פי החוזר תחל מיום 01/01/2012.
להמשך קריאה מן החדשות
ביום 31.10.11 זיכה בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופט נויטל) את עו"ד יעקב ויינרוט מעבירה של מתן שוחד, ועבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון.
לעניין הלבנת ההון, הואשם עו"ד ויינרוט בפתיחת חשבון בנק בנאמנות עבור מר ארקדי גאיידמק בשנת 2003, כאשר הוא עצמו נרשם כבעל החשבון, ורו"ח זאב פלדמן נרשם כנהנה ללא ידיעתו. נטען שפתיחת החשבון נעשתה תוך הסתרת קיומו של גאיידמק כנהנה במודע ובכוונה, מחשש שכספיו של גאידמק, יוקפאו או יחולטו על ידי הרשויות.
בית המשפט קובע כי נותרה אפשרות שויינרוט לא התבקש לחתום ולא חתם על הצהרת נהנה, וכי בשנת 2003 היה מדובר בתקופת ה"תפר" של יישום ההסדר החדש בנוגע להצהרות נהנה. לעניין היסוד הנפשי, נקבע כי לא הוכח יסוד "המטרה".
להמשך קריאהמן החדשות
ביום 17/07/2011 פורסם בעיתון "כלכליסט" ראיון עם עו"ד יעל גרוסמן.
להמשך קריאה