חדשות
מן החדשות
ביום 15.2.12 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופט גורפינקל), אשר אימץ את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים בפרשת גאידמק וחברת פועלים שירותי נאמנות, במסגרתו נמחקו אישומי הלבנת הון כנגד הנאשמים. על פי הסדר זה, הורשע גאידמק, על-פי הודאתו, בעבירה של תחבולה שאין בה מירמה, ונגזרו עליו מאסר על תנאי למשך שנה, קנס בסך 21 אלף ש"ח, וכן תשלום 3 מיליון ש"ח לאפוטרופוס הכללי. על נחום גלמור, שהורשע גם הוא בעבירה של תחבולה, נגזר עונש מאסר על-תנאי לשנה, קנס בסך 21 אלף ₪, ותשלום בסך 3 מיליון ₪ לאפוטרופוס הכללי. שלמה רכט, הורשע בביצוע עבירות מנהלים בתאגיד, ונגזר עליו עונש של שנת מאסר על-תנאי וקנס בסך 21 אלך שקל. חיים שמיר, הורשע בעבירות על פקודת הבנקאות, ונגזר עונש של שנת מאסר על-תנאי וקנס בסך 15 אלף שקל. חברת פועלים שירותי נאמנות, הורשעה בביצוע עבירות מנהלים ועבירות על חוק הבנקאות, נקנסה ב-42 אלף שקל, ובנוסף תשלם החברה לאפוטרופוס הכללי 9 מיליון שקל. בנוסף, הנאשמים קרן ללום ורם לוי נמחקו מכתב האישום.
להמשך קריאהעסקאות עם גורמים המסייעים לתוכנית הגרעין של איראן
לאחר שנוספה לתוספת הראשונה לחוק עבירה לפי סעיף 3 לפרק ב' של פקודת המסחר עם האויב, פרסם בנק ישראל ביום 3.10.11 טיוטת חוזר בדבר תיקון הוראה מס' 411 - ניהול בנקאי תקין, שעניינה מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות. התוספת נועדה לאפשר לתאגיד הבנקאי שיקול דעת בבואו לאשר עסקה או להפסיק התקשרות, בעת יישום מדיניות התאגיד הבנקאי בנוגע להתקשרות עם גורמים המוכרזים ברשימות הבינלאומיות כגורמים המסייעים לתוכנית הגרעין של איראן. תחילת התיקונים להוראה על פי החוזר תחל מיום 01/01/2012.
להמשך קריאה מן החדשות
ביום 31.10.11 זיכה בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופט נויטל) את עו"ד יעקב ויינרוט מעבירה של מתן שוחד, ועבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון.
לעניין הלבנת ההון, הואשם עו"ד ויינרוט בפתיחת חשבון בנק בנאמנות עבור מר ארקדי גאיידמק בשנת 2003, כאשר הוא עצמו נרשם כבעל החשבון, ורו"ח זאב פלדמן נרשם כנהנה ללא ידיעתו. נטען שפתיחת החשבון נעשתה תוך הסתרת קיומו של גאיידמק כנהנה במודע ובכוונה, מחשש שכספיו של גאידמק, יוקפאו או יחולטו על ידי הרשויות.
בית המשפט קובע כי נותרה אפשרות שויינרוט לא התבקש לחתום ולא חתם על הצהרת נהנה, וכי בשנת 2003 היה מדובר בתקופת ה"תפר" של יישום ההסדר החדש בנוגע להצהרות נהנה. לעניין היסוד הנפשי, נקבע כי לא הוכח יסוד "המטרה".
להמשך קריאה