שאלות נפוצות

  • מהי הלבנת הון?

  • מדוע נזקקים העבריינים למערכת הפיננסית הלגיטימית?

  • מה היקף התופעה, והאם יש בה סכנה?

  • מה משמעותו של המאבק בתופעת ההלבנה?

  • כיצד מתמודד החוק עם התופעה של הלבנת ההון?

  • מהן עבירות הלבנת הון, על פי החוק?

  • האם רכוש שמקורו בכל עבירה נחשב רכוש אסור שפעולה בו נחשבת הלבנת הון?

  • אילו עבירות כלולות בין "עבירות המקור"?

  • האם מי שהורשע בהלבנת הון קשור, בהכרח, לעבירות המקור?

  • האם העונש המוטל על ביצוע עבירת הלבנת הון יכול להיות כבד יותר מזה שקבוע לעבירה ממנה הופק ההון שהולבן?

  • האם העלמת מס נחשבת כעבירת מקור?

  • האם ניתן לייחס לי עבירת איסור הלבנת הון גם כאשר אני פועל ברכוש כשר, בכספים שהרווחתי ביושר?

  • מה עלי לעשות אם לאחר ביצוע עסקה או פעולה כספית נודע לי כי מקור הכספים הוא בעבירה?

  • מה דינו של עורך דין, רו"ח, וכד', המקבל שכר טרחה מאדם, כאשר ידוע לו כי מקור הכספים המשולמים לו הוא בעבירה?

  • אילו דיווחים מחוייבים הגופים הפיננסיים להעביר לרשות?

  • מהם עיצומים?

  • מי הם הגופים הפיננסיים המדווחים לרשות לאיסור הלבנת הון?

  • האם חלות על הציבור חובות דיווח על פעילות פיננסית?

  • האם אני זכאי לכך שהבנק יעדכן אותי אם שלח דיווח בענייני לרשות?

  • מהי הרשות לאיסור הלבנת הון?

  • מהו מאגר המידע?

  • מי רשאי לקבל מידע מהמאגר?

  • האם מותר לאדם לעיין בחומר שנצבר אודותיו במאגר המידע?

  • מהי חובת הדיווח על הכנסת או הוצאת כספים לישראל וממנה?

  • מהו כוח המשימה הבינלאומי, ה- FATF?

  • מהו צו חילוט?

  • איזה רכוש ניתן לחלט?

  • האם ניתן לחלט רכוש לפני תום המשפט?

  • האם ניתן לחלט רכוש כשר?