כדאי לדעת

משרד המשפטים הפיץ תזכיר הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון, בו מוצע להטיל חובות זיהוי, ודיווח על נותני שירותים עסקיים, וביניהם עורכי דין, רואי חשבון, מתווכי מקרקעין ואחרים. החובות יוטלו עליהם כאשר הם מבצעים פעולות פיננסיות, כדוגמת קנייה ומכירה של נכ

משרד האוצר פרסם חוברת הסבר לנותני שירותי מטבע המכילה הנחיות והסברים להוראות הנוגעות לנותני שירותי מטבע

ביום 22.8.10 זיכה בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופט רוזן) את הנאשמים בפרשת הדסק הרוסי של בנק הפועלים. אליק לדר ויעקב סברדליק, שני מנהלים בדסק הרוסי בסניף הירקון של בנק הפועלים, הואשמו כי עשו עם לקוחותיהם יד אחת, אפשרו להם להסתיר פעילות בהיקף מילי

ביום 02.11.10 פורסם בעיתון “The Marker” כי פול לנדס, אשר נכנס לפני חודשים ספורים לתפקיד ראש רשות איסור הלבנת הון, הרצה בכנס רואי חשבון בתל אביב בנושא הלבנת הון. עו"ד לנדס התמקד בהרצאתו בדרכים המתוחכמות של הפיכת כספים, אשר הושגו בעבירות פליליות, ללגיט

ביום 30.11.2010 פורסם הנוסח המעודכן של צווי איסור הלבנת הון למנהלי תיקים וחברי בורסה. הנוסח החדש של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א – 2010 וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיו

ביום 20.12.10 פורסם בעיתון "דה מרקר" כי בנק הוותיקן נמצא תחת חקירה בחשד להלבנת הון, שבגינו חילטה המשטרה נכסים בשווי 23 מיליון יורו. נטען כי הבנק הפר במכוון את החוק, במטרה להסתיר את הבעלות, היעד והמקור של הכספים, תוך שיתוף פעולה עם המאפיה.

החל מיום 1 בינואר 2011 עודכנו הסכומים הנקובים בתוספת השנייה והרביעית לחוק כדלקמן: 1. בתוספת השנייה - (א) בפרט א' רישה, במקום "135,000" יבוא "150,000"; (ב) בפרט ב', במקום "450,000" יבוא "500,000". 2. בתוספת הרביעית - (א) במקום "90,000" יבוא "100,000"

ביום 23.1.11 פורסם ב"גלובס" כי בית משפט השלום בראשון-לציון איפשר לממשלת צרפת להגיש את עמדתה בנוגע לכספים שנתפסו במסגרת הליך חילוט המתנהל בישראל, כנגד חשודים אשר מתנהל נגדם גם הליך פלילי בצרפת.

ביום 9.3.09 החליט בית המשפט המחוזי בתל-אביב (השופט ח. כבוב) שלא להיעתר לבקשת הנאשמים 3-5, לקוחות הבנק, שלא להשיב לאשמה, וסבר כי ראוי ואף הכרחי לשמוע את גרסת הנאשמים עצמם בטרם תינתן הכרעה. בהחלטתו מציין בית המשפט כי בתקופה הרלבנטית חוק איסור הלבנת הון

לאחרונה פסק בית המשפט המחוזי מרכז (כבוד השופט ארנון) כי בנק רשאי לסגור חשבון שבו מתבצעת פעילות חריגה, הנעדרות כל הגיון עסקי, כלכלי או בנקאי, המעלה חשד להלבנת הון.

ביום 6.5.09 פורסם דו"ח מבקר המדינה לשנת 2008, בו פרק העוסק בהיערכותם של גורמי האכיפה למאבק בארגוני הפשיעה. המבקר קובע כי המשטרה, הפרקליטות ורשות המיסים כשלו במאבקן בפשיעה המאורגנת, וכי ארגוני הפשיעה המשיכו להרחיב את פעילותם הפלילית בארץ ובחו"ל, ולצבו

ביום 23/04/09 התפרסם בעיתון "גלובס" ראיון אישי עם עו"ד יעל גרוסמן

העיתונות פרסמה לאחרונה כי ארה"ב ושוויץ הגיעו להסכמה עקרונית לפיה ימסור בנק UBS לרשויות המס בארה"ב פרטים לגבי כ-4,450 חשבונות של לקוחות אמריקאיים המנהלים חשבונות בשוויץ. הסכמה זו מפרה את עקרון הסודיות הבנקאית אשר היה מקובל עד כה בשוויץ.

ביום 15.12.09 ניתן פסק דין בפרשת "הדסק הצרפתי" בבנק הפועלים, בו זיכה כבוד השופט חאלד כבוב את הנאשמים, שני עובדי הבנק והלקוחות, מעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק, לאחר שנקבע כי לא הוכח יסוד הכוונה הדרוש במסגרת סעיף זה. בית המשפט מנתח בפסק הדין, בין היתר, את

ביום 24.2.09 פרסם משרד האוצר הודעה לעיתונות לפיה במהלך שנת 2008 הטילה יחידת רשם נותני שירותי מטבע באגף שוק ההון קנסות כספיים בסך כ-600,000 ₪ על 10 נותני שירותי מטבע אשר הפרו את הוראות חוק איסור הלבנת הון.

ביום 25.3.09 דן בית המשפט העליון בעניין מעמדו של הנושה החוזי במסגרת הליכי חילוט.

ביום 31.12.08 פורסם בעיתון "גלובס" כי בנק ישראל אישר לבנק הפועלים ובנק דיסקונט להפסיק את פעילותם הבנקאית מול הבנקים ברצועת עזה.

ביום 21.12.08 פורסם בעיתון "כלכליסט" ראיון עם שישה מעורכי דין המובילים בארץ בתחום עבירות הצווארון הלבן, בנושא התוצאות הפליליות של המשבר בשוקי הון, ותפקידו של חוק איסור הלבנת הון. רובם הסכימו כי החוק נכשל. עו"ד יהושוע למברגר, המשנה לפרקליט המדינה (פל

ביום 13.12.08 פורסם בעיתון "גלובס" ראיון עם מר קנת' ריג'וק, עו"ד אשר שימש במשך כ-10 שנים כמלבין הון עבור המאפיה בארצות הברית. בכתבה מתאר ריג'וק כיצד ביצע עבירות בתחום הלבנת ההון, לאחר שחבר שעשה הון מהברחת מריחואנה הניח על שולחנו מזוודה ובה 6 מיליון ד

ביום 4.12.08 התקיים הכנס השני למניעת הלבנת הון ומימון טרור של חברת אמנט בשיתוף חברת World-Check העולמית. בין המרצים בכנס השתתפו עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון; מר Kenneth Rijock, אשר שימש בעברו כמלבין הון בשירות קרטל סמים קולומביאני, וכי

ביום 2.12.08 פורסם בעיתון "The Marker" כי פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) סגרה לאחרונה את תיקי החקירה בנושא הלבנת הון כנגד מוטי כהן, מנהל לשעבר של סניף הירקון של בנק הפועלים, וכנגד מר משה אלמליח, פקיד בכיר בתחום הלבנת הון בבנק לשעבר, אשר אמורים

ביום 17.11.08 פורסם בעיתון "מעריב" כי פקיד בבנק מסד החליט, בטעות, להגדיר עמותה המסייעת ליתומים ונזקקים כארגון טרור. לאור הירידה בכמות התרומות של העמותה, החליטה העמותה על הגשת תביעת נזיקין בסך 200,000 ₪ כנגד הבנק.

כפי שפירסמנו באתר, ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב דחה ביום 9/4/08 את טענותיו המקדמיות של יצחק מרציאנו, סגן מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ברמלה, לפיהן אין להרשיעו במניעת דיווח על פעולות ברכוש לפי סעיף 3(ב) לחוק. ביום 29/10/08 גזר ביהמ"ש עונש של 7 חודשי מאסר ב

ביום 11.7.07 פורסמה הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון. מדובר בהצעה לתיקון מקיף המתייחס למספר נושאים מהותיים, וביניהם מדרג הענישה שבסעיף 3 לחוק, רשימת גופי החקירה הזכאים לקבל ולמסור מידע לרשות, הרחבת רשימת עבירות המקור ועוד.

ילקוט הפרסומים 5766, עמ' 1542

ארגון ה- Moneyval, הבודק את מידת עמידתן של המדינות החברות בו בסטנדרטים הבינלאומיים בנושא איסור הלבנת הון, ערך ביקורת בישראל. מסקנות הביקורת, שפורסמו ביום 9/7/08, קובעות כי ישראל הקימה מערך יעיל למאבק בהלבנת הון, אם כי עליה לשפר מספר נושאים. ראה תמצית

בית המשפט העליון דן בערעור המדינה על זיכוי מנהל סניף בנק בשל אי ביצוע חובות דיווח לפי סעיף 3(ב) לחוק, ואימץ הסדר בין הצדדים לפיו יזוכה הנאשם על סמך קביעותיו העובדתיות של בית משפט קמא. בית המשפט העליון ביטל את הקביעות הנורמטיביות שבהחלטה, והחליט לא לנ

המכון להשתלמות עורכי דין, בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ופרקליטות המדינה, ערכו ביום 23/9/08 השתלמות בנושא איסור הלבנת הון. לסיכום עיקרי הדברים שנאמרו במהלך ההשתלמות ראה להלן.