- הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
- אתר אמנט
אתר של חברת אמנט ציות בע"מ, המתמחה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, ובמסגרת זו מספקת שירותים וייעוץ לגופים שונים.
- Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) – Welcome page
ארגון בינלאומי המפתח שיטות מאבק בהלבנת הון ומימון טרור, ומדרבן את המדינות לאמץ חקיקה וכללים בנושא זה.
- Egmont Group For Financial Intelligence Units (FIUs) – Main page
גוף המאגד גופי מודיעין כלכלי במדינות שונות
- Countries with operational Financial Intelligence Units
מדינות שבהן קיימות יחידות מודיעין פיננסי
- Statement of Purpose of the Egmont Group of Financial Intelligence Units, Guernsey,2004
הצהרת כוונות של Egmont Group משנת 2004
- List of AML cases
רשימת דוגמאות למאבק מוצלח של מדינות החברות ב- Egmont Group
- United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988) (Vienna Convention)
אמנת וינה - אמנת האו"ם כנגד סחר בסמים משנת 1988
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000) (The Palermo Convention)
אמנת פלרמו - אמנת האו"ם כנגד פשע מאורגן בינלאומי משנת 2000
- United Nations International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999)
אמנת האו"ם בנושא איסור מימון טרור
- MONEYVAL -Main site
ועידה של מומחים בנושא הערכה של שיטות איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור
- Council Of Europe - Main page
דף ראשי - מועצת אירופה
- BIS Home Page
ה-BIS הוא גוף בינלאומי הנותן שירות לבנקים מרכזיים וארגונים בינלאומיים בעולם, ויוצר שיתוף פעולה ביניהם.
- The Wolfsberg Group of Banks
ה- Wolfsberg Group הוא ארגון המאגד אחד עשר בנקים גלובליים, ומפתח סטנדרטים בנושא "הכר את הלקוח", ובנושא איסור הלבנת הון ובנושא איסור מימון טרור
- עקרונות ה- Wolfsberg Group בנוגע לאיסור הלבנת הון בבנקים פרטיים
- מדריך פרקטי המיועד למדינות המאמצות את משטר המאבק בהלבנת הון ומימון טרור
- Basel Committee on Banking Supervision
הוועדה מעצבת סטנדרטים וכללים מנחים לרשויות הפיקוח על הבנקים
- United Nations - International Money Laundering Information Network - Main page
אתר אינפורמציה בנילאומי בנושא איסור הלבנת הון
- law.co.il
הפורטל המשפטי לאינטרנט, מחשבים וטכנולוגיות מידע. חדשות, מאמרים, פסיקה ותכנים ייחודיים אחרים, שעורך ומנהל עו"ד חיים רביה המתמחה בנושאים אלה, מאז 1996.